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2019农业银行校园招聘面试模拟题_无领导(一)

2019-04-24 18:56:58   中公金融人网   来源: 吉林银行招聘网

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【背景材料】

近年来,电信网络诈骗行为手段多、花样新,严重危害广大用户的财产安全。为遏制电信网络诈骗行为,各地各部门出台了一系列举措。具体如下:

1.建立联动关停机制。

中国电信建立了从集团到省级公司联动关停机制。根据“打击通讯信息诈骗”专项行动方案,对于公安部门通报的涉案号码,及时完成关停/查询并及时反馈。各省级公司已建立了涉案号码紧急关停绿色处置通道,并在IT系统中增加停机类型为“电话涉嫌通讯信息非法犯罪,接上级通知强停”。

2.诈骗电话预警系统。

中国移动某公司研发了诈骗电话预警系统。该系统将技术拦截、标记和公安机关接报涉及诈骗的电话号码录入其中,用户接听或拨打该系统中的涉骗电话时,系统会同步预警,手机屏幕上显示“该号码已被标记为诈骗电话,请谨慎接听。”该系统还可以针对常被骗子使用的“170”“171”虚拟运营商号段,或“400”号码冒充金融、保险等公共服务号诈骗的情况,设置拦截预警。

3.电话实名制。

电信企业采取落实电话用户真实身份信息登记制度。未实名登记的单位和个人,要按要求对所持有的电话进行实名登记,在规定时间内未完成真实身份信息登记的,一律予以停机。电信企业在为新入网用户办理真实身份信息登记手续时,通过采取二代身份证识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息,并现场拍摄和留存用户照片。

4.建立快速反应联动机制。

某省成立防范打击电信网络诈骗快速反应联动处置中心,公安机关联合电信、金融、互联网运营商等部门协调指挥各种资源,发案后快速查询提供开户资料、资金流向、通话记录、IP定位等线索,从“资金流”和“信息流”两条路线在案发后的“黄金期”内进行及时的破案和挽回受害者的损失。

5.24小时到账。

自2016年12月1日起,个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的,资金24小时后到账。

6.明确法律标准。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》进一步统一了数额标准和数额幅度底线标准:电信网络诈骗财物价值三千元以上、三万元以上,应当分别认定为诈骗“数额较大”“数额巨大”。同时规定,诈骗数额难以查证的,可依电话、信息数量定罪,而且为诈骗分子撰写诈骗“剧本”的行为,以诈骗共同犯罪论处。

7.严格保护行业用户个人信息。

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